中国农业发展银行唐山市曹妃甸区支行开展反洗钱专项治理工作

按照农发行唐山市分行《中国农业发展银行唐山分行反洗钱专项治理方案》要求，农发行曹妃甸区支行充分认识到反洗钱工作的重要性，为防范洗钱风险，树立合规底线，筑牢金融安全防火墙，该行认真开展反洗钱专项治理工作，将通知要求作为重点工作进行开会研究、安排部署，支行成立反洗钱专项治理工作专班，由专班成员按照专项治理要点以及全面自查工具表要求，开展反洗钱专项治理工作。支行从客户识别、洗钱等级评定、客户尽职调查、大额和可疑交易排除等方面进行排查，深入细致地挖掘支行反洗钱日常工作中存在的各种疏漏。

支行将以此次治理工作为契机，继续加强业务人员反洗钱工作能力，提升反洗钱工作质效:一是强化学习，夯实反洗钱工作基础。反洗钱工作贯穿于全行各项业务的全生命周期，支行始终将反洗钱工作放在首位，积极参加上级行开展的反洗钱培训会议和现场指导，反洗钱专员带头学习文件制度，明确职责压实责任。二是自查自纠。支行大力开展反洗钱自查自纠工作，对于存量客户的纸质材料与系统数据，进行了多轮地毯式的排查，对发现的问题立查立改，三合一专员进行全程督导，对整改内容进行复核，综合部与客户部通力协作，确保自查整改工作落到实处。